CIUDAD DE MÉXICO.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó esta mañana que la DEA (Administración para el Control de Drogas) realizó una solicitud internacional para congelar las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul.
“Si no hay una solicitud de un congelamiento por parte de una autoridad extranjera, en términos de la Convención de Palermo, la Convención de Viena y la Convención de Mérida en Contra de la Corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso implicaría el descongelamiento de cuentas; en esta ocasión sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la DEA y es lo que se hará del conocimiento del juzgado para mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el fondo del juicio”, explicó Santiago Nieto.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Nieto Castillo detalló que la investigación contra Billy Álvarez no alcanza a los exdirectivos del Cruz Azul, Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez.
También explicó que están bloqueadas cuatro cuentas de Guillermo Álvarez, además de las de su hermano Alfredo y el señor Víctor Garcés; además, dio a conocer que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos.
Ciro Gómez Leyva✔@CiroGomezL
“La investigación contra Billy Álvarez no alcanza a los ex directivos del Cruz Azul, Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez” afirmó #PorLaMañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, @SNietoCastillo
Ciro Gómez Leyva✔@CiroGomezL
Santiago Nieto dijo #PorLaMañana que están bloqueadas 4 cuentas de Guillermo Álvarez, además de las de su hermano Alfredo y el señor Víctor Garcés. Detalló que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos.
